МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 миллиардов рублей, задержаны в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России. "На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.

172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сотрудники УЭБиПК установили, что по предварительным данным оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей", — говорится в сообщении. Как сообщается, участники группы осуществляли незаконную банковскую деятельность и организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. Также отмечается, что задержаны 9 участников группы.

Источник